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Experta explica la situación de criminalidad empresarial en Venezuela

  • Escrito por El Emprendedor
  • Publicado en Mercados
Destacado Génesis Benítez, abogado senior de la firma LLM Group Consultores Génesis Benítez, abogado senior de la firma LLM Group Consultores

Según KPMG, los departamentos más susceptibles a la comisión de delitos incluyen a los de ventas, atención al cliente, y compras o almacenamiento


En los últimos años hemos visto un deterioro generalizado de la situación de Venezuela, lo que ha llevado a que la atención de muchos se centre más en el tema político que en todo lo demás. Uno de estos temas que parecería haber quedado aislado es el del funcionamiento empresarial, pero no a nivel operativo, sino legal.

Con el objetivo de conocer más sobre este tema, la firma KPMG Venezuela lanzó un reporte titulado “El Fraude y La Conducta Irregular En Venezuela”, en el que brindaron varios datos sobre la situación de criminalidad empresarial en el país. Por este motivo, El Emprendedor contactó a la abogado senior de la firma LLM Group Consultores, Génesis Benítez, para que explicara los detalles más relevantes del reporte.

¿Cuáles delitos se cometen con mayor regularidad?

Si bien el reporte habla sobre "el fraude y la conducta irregular", la realidad es que esto se trata de un entramado que está compuesto por todos aquellos delitos que puedan efectuarse en el marco de la operatividad de una empresa. Benítez explica que estos pueden ser de diversa índole, pudiendo encontrar algunas en la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Precios Justos, delitos financieros, lavado y legitimación de capitales, la apropiación indebida, estafa, entre otros.

Estos resultados, nacidos de encuestas a 300 empresas, demuestran así un panorama complejo dentro de buena parte de las empresas nacionales. Una vez que se confirme la comisión del delito por parte de las entidades o departamentos pertinentes, los delincuentes (empleados, gerentes, directivos) pueden enfrentarse incluso a enfrentarse a penas de prisión.

¿Qué departamentos deben fortalecerse?

El estudio explica que los departamentos de ventas o atención al cliente son los que registran mayor cantidad de delitos; luego están aquellos departamentos encargados de las operaciones de la empresa; por último está el departamento de compra o almacenamiento (depósitos). Esas son las áreas más vulnerables para las empresas venezolanas, y que requieren de mayor atención en la actualidad.

Benítez explica que el motivo de este fenómeno reside en que estos están en contacto directo con el cliente y la mercancía, por lo que posibilita malas prácticas como la aceptación de comisiones, corrupción entre particulares, generación de prestaciones al margen de lo establecido por la empresa, venta ilegal de mercancía, entre otros.

Teoriza que casi todos estos delitos tienen su base en la ausencia de una cultura de apego al derecho, de ética profesional y de altos estándares éticos dentro de la empresa. Esto se confabula con la falta de sistemas, normas o procedimientos en los que haya una profunda y exhaustiva supervisión y control de las actividades que se realizan dentro de la empresa.

¿Por qué pocos casos llegan a la opinión pública?

Según lo explicado por el estudio, cerca del 70% de las empresas en las que se verifica la comisión de un delito realiza investigaciones y se adecua a procedimientos o sanciones internas, pero son muy pocas las que optan por ubicar especialistas en la materia e iniciar procedimientos penales en contra de la persona que cometió el ilícito

Si bien (a nivel internacional) la comisión de delitos internos suele ser ampliamente reseñada por los medios de comunicación, en Venezuela (donde el enfoque tal vez suele estar más ligado al ámbito político) son pocos los casos que dan a conocerse a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es el motivo?

Benítez afirma que en muchos casos puede darse porque las empresas buscan proteger su imagen a toda costa, por lo que las denuncias o procedimientos se hacen de forma discreta. Sin embargo, la abogado recuerda que, aunque las empresas puedan tener procedimientos internos para lidiar con estas situaciones, lo hace sin perjuicio de que pueda interponerse la denuncia correspondiente ante los fiscales del Ministerio Público.

Del mismo modo, Benítez recuerda que la responsabilidad de realizar la denuncia recae en el Oficial De Cumplimiento o el Departamento De Consultoría Jurídica. Las denuncias se procesarán a través de canales de denuncia que pueden incluir a distintos actores dentro de la empresa, o de auditorías que denoten irregularidades.

¿Cómo prevenir la comisión de delitos internos?

Al hablar sobre prevención, Benítez explica que uno de los pasos más importantes que debe darse es la creación de una cultura empresarial basada en los valores y la ética profesional, no solo estableciendo parámetros para la contratación de personal mucho más profundos, sino también creando programas de educación que involucren a los empleados.

Del mismo modo, afirma que es importante la creación de un compliance en el área penal (o modelo de organización y gestión), que ayude a establecer los procesos que van a regir a la organización en este tipo de casos.

Como lo hemos reseñado previamente, los modelos de organización y gestión son una suerte de directrices creadas por los órganos que integran una empresa a los fines de prevenir la comisión de delitos, o de disminuir significativamente su comisión dentro de la organización, así como atenuar la responsabilidad una vez se haya comprobado la comisión del delito.

No se trata de un requerimiento legal, sino de un manual de procedimientos de gran valor en la actualidad.

También explica que las empresas necesitan especialistas en el área penal que apoyen a los departamentos de consultoría jurídica o gerencia general para llevar los casos que puedan presentarse a feliz término. De la mano de estos, una vez verificado el delito, se iniciará el correspondiente procedimiento penal mediante la interposición de una denuncia ante el fiscal del Ministerio Público o ante el tribunal de control correspondiente.

Benítez finaliza recordando la importancia de contar con profesionales en materia penal corporativa para poder cimentar empresas que trabajen acorde a lo establecido por la ley, y evitar cualquier inconveniente en esta materia para asegurar el funcionamiento de la empresa, así como para mantener intacta la reputación de la misma y de quienes la componen.

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