Realizan conferencia contra ilícitos financieros trasnacionales

Los ilícitos financieros que saquean a los pueblos, tanto de funcionarios públicos como individuos del sector privado, son un flagelo que en el mundo representa entre 20 mil y 40 mil millones de dólares anuales en naciones en vías de desarrollo, según datos del Banco Mundial.

Esa es la cifra robada por criminales organizados que se hacen millonarios de la noche a la mañana con actos fuera de la ley y aprovechando zonas grises internacionales para movilizarse su dinero mal habido. Incluso, así caigan en prisión, los recursos que usurparon, en su gran mayoría, no vuelven a los países de donde fueron saqueados.

Este tema se torna aún más duro cuando hay un 99% de impunidad en estos casos de delincuencia internacional organizada. Y es que, según Alfonso Trilleras, coordinador del área de Recuperación de Activos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, solo 1% de ese flujo financiero sustraído a partir de estos se recupera.

En ese contexto se desarrolló la Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude, un evento que comenzó ayer y continúa hoy en los espacios del Hotel Eurobuilding en Caracas.

Alejandro Rebolledo, abogado penalista, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho y creador del evento, explicó que el objetivo de esta edición es exponer ante la comunidad los resultados de las conclusiones de las conferencias del año pasado.

“La conclusión fue que presentáramos una propuesta de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo a la Asamblea Nacional para la recuperación de bienes y rastreo para la recompensa al denunciante. Eso fue entregado a la Asamblea Nacional y ya fue aprobado en primera discusión”, expuso.

Rebolledo apuntó que cuando existen territorios grises, instituciones débiles en los países, estas naciones son vulnerables para que la delincuencia organizada penetre. “Si la delincuencia extiende sus redes no es posible que exista ni una sociedad de iguales ni de oportunidades. Allí las oportunidades las tienen unos sujetos que no son empresarios exitosos sino criminales exitosos”.

El abogado penalista dijo que ya llevan 12 ediciones de este evento. “La expectativa que tenemos es ver si estamos bien encaminados en función de lo que estamos haciendo. Quizá debemos avanzar o presentar a la Asamblea Nacional una propuesta de Ley de Extinción de Dominio, creo que por ahí van las cosas. Hemos trazado una ruta desde hace muchos años y vamos muy bien respondiendo a la sociedad venezolana”, dijo.

“Creo que el camino hacia la transparencia de los negocios, los negocios responsables y seguros es el camino que debemos seguir en función de desarrollar la sociedad venezolana”, acotó.

Rebolledo subrayó que la corrupción no tiene color político sino aliados de turno: “Existe la corrupción pública y privada”. Para finalizar, realizó una recomendación a los empresarios y hombres y mujeres de negocios:

“Lo importante es que eviten la vinculación con sujetos o personas naturales y jurídicas que no están realmente con una visión transparente y clara de negocios, sino que andan por esa vía de lo fácil, de lo rápido, lo que parece bonito. Ese tipo de negocios que se vean fáciles no son la opción porque mañana podría verse vinculado, sin saberlo, a la delincuencia organizada y sus consecuencias puede ser nefasta para él y su familia”.

La conferencia cuenta con la participación de más de 16 conferencistas nacionales e internacionales que tocan temas como retos de la recuperación de activos ilícitos, monedas digitales, riesgos de legitimación de entidades aseguradoras, información tributaria internacional, marcos regulatorios en la materia, creación de sistemas de prevención de lavado financiero, entre otros.

Algunos de los invitados internacionales son Nancy Arango Sarmiento, Martín Rojas Villalta, Ana Raquel Velasco, Pablo Herrera Valencia, Ricardo Velásquez Pezo y Rodrigo Reyes Duarte. Por Venezuela están Ignacio Fernández, Pedro López Córdova, José Antonio Gil, Alonso Javier Brito, entre otros.